La estructura que regula al Centro ha sido diseñada para operar conforme a estándares internacionales de integridad, transparencia y de cumplimiento, incluyendo medidas contra el terrorismo y el lavado de activos, así como de conformidad con los principios internacionales de supervisión y de gobernanza según establece la Ley 480-08 de Zonas Financieras Internacionales de la República Dominicana. Se podrá adaptar a las tendencias futuras, equilibrando credibilidad ética y práctica para proporcionar una estructura reguladora eficaz conforme a estándares internacionales.
El Congreso de la República Dominicana ha aprobado una ley que permitirá la creación de Zonas Financieras Internacionales y, aún más importante, un órgano regulador independiente. La Ley establece un marco regulatorio sofisticado, los objetivos primordiales y la infraestructura sobre la cual futuros reglamentos serán desarrollados.
El marco regulador será:
- diseñado para el mercado financiero internacional
- positivo, flexible, dinámico y disciplinado
- orientado al mercado, ofreciendo a sus participantes voz en el desarrollo y aplicación de la regulación
- diseñado para reducir el costo de hacer negocios y a la vez aumentar la productividad
- administrado por un equipo de reguladores expertos
Tiene cinco objetivos principales:
- proporcionar certidumbre e inspirar confianza
- acompañar al mercado en su constante evolución
- eliminar la supervisión onerosa de las transacciones de bajo riesgo
- asegurar niveles escrupulosos de supervisión, lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- cumplir rigurosamente con los requisitos gubernamentales y los estándares y mejores prácticas internacionalmente aceptados
Sus funcionarios serán expertos profesionales de prestigio mundial, dedicados a promover los más altos estándares de integridad y de gobernanza.